山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司關于董事辭職的公告

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－002

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

本公司于 2012 年 2 月 18 日接獲本公司董事張桂柱先生的辭職信，張桂柱先生因個人發(fā)展原因自愿辭任本公司董事職務，離任后不在公司擔任其他職務，自 2012 年 2 月 18 日起生效。 張桂柱先生表示與本公司董事會并無任何意見分歧，亦無任何與其辭任有關的事項需提請本公司股東關注的。 董事會、經理班子對張桂柱先生在任職期間對本公司做出的重大貢獻表示誠摯的感謝！

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會

2012年2月21日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－003

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

第一屆董事會第二十次會議

決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第二十次會議通知于2012年2月17日以書面形式發(fā)出，2012年2月19日上午在煙臺市機場路326號公司四樓會議室以現(xiàn)場及通訊表決的方式召開。會議由董事長韓旭先生主持，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監(jiān)事列席會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。本次會議經有效表決，形成如下決議：

一、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權；0票反對的表決結果通過了《關于修改公司章程的議案》。

鑒于公司增加經營范圍，需要對《公司章程》的相應條款進行修改。同意修改《公司章程》相應條款，修改內容如下：

原條款為：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學品的批發(fā)；二、三類醫(yī)療器械（隱形眼鏡及護理用液、助聽器、體外診斷試劑除外）、常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲、配送；普通貨運�！�

現(xiàn)修改為：“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍為：中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品（除疫苗）、精神藥品、麻醉藥品、蛋白同化制劑、肽類激素、醫(yī)療用毒性藥品、罌粟殼、藥品類易制毒化學品的批發(fā)；Ⅱ、Ⅲ類：6840體外診斷試劑；Ⅲ類 6846植入材料和人工器官、6877介入器材；Ⅱ、Ⅲ類：6815注射穿刺器械；6866醫(yī)用高分子材料及制品；Ⅱ、Ⅲ類：6821醫(yī)用電子儀器設備；6822醫(yī)用光學器具、儀器及內窺鏡設備（6822－1角膜接觸鏡及護理用液除外）；6823醫(yī)用超聲儀器及有關設備；6824醫(yī)用激光儀器設備；6825醫(yī)用高頻儀器設備；6826物理治療及康復設備；6828醫(yī)用磁共振設備；6830醫(yī)用Ｘ射線設備； 6832醫(yī)用高能射線設備；6833醫(yī)用核素設備；6840臨床檢驗分析儀器；6845體外循環(huán)及血液處理設備；6854手術室、急救室、診療室設備及器具；6863口腔科材料；6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料；6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑；Ⅱ類：6801基礎外科手術器械；6803神經外科手術器械；6804眼科手術器械；6807胸腔心血管外科手術器械；6808腹部外科手術器械；6809泌尿肛腸外科手術器械；6810矯形外科（骨科）手術器械；6820普通診察器械；6827中醫(yī)器械；6831醫(yī)用Ｘ射線附屬設備及部件；6841醫(yī)用化驗和基礎設備器具；6855口腔科設備及器具；6856病房護理設備及器具；6857消毒和滅菌設備及器具；6858醫(yī)用冷療、低溫、冷藏設備及器具；6870軟件；常溫保存保健食品及日用品銷售；健身器械、化妝品、消毒液的批發(fā)；藥品的倉儲、配送；普通貨運�！�

該議案尚需提交股東大會審議。

二、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權；0票反對的表決結果通過了《關于向銀行申請辦理信貸業(yè)務的議案》。

鑒于公司經營活動的需要，同意公司分別向下列銀行申請辦理信貸業(yè)務：

1、公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司煙臺分行申請辦理融資業(yè)務，金額不超過人民幣6億元，融資期限一年，以自有或第三方房地產抵押、應收賬款質押或轉讓、商業(yè)匯票質押、單位或個人存單質押、股權質押等方式作為擔保。

授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

2、公司擬向中國民生銀行股份有限公司煙臺支行申請辦理信貸業(yè)務，申請2億元的綜合授信，期限一年。

授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

3、公司擬向中國光大銀行煙臺分行申請辦理信貸業(yè)務，申請人民幣2億元的綜合授信，期限一年。

授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

4、公司擬向中國銀行股份有限公司煙臺芝罘支行申請辦理信貸業(yè)務，申請授信總額為人民幣1億3仟萬元，其中貿易融資（國內商業(yè)發(fā)票貼現(xiàn)）8000萬元、短期流動資金貸款5000萬元。

公司法人代表韓旭、總經理張仁華作為擔保人，為在中國銀行股份有限公司煙臺芝罘支行申請辦理的上述業(yè)務提供個人連帶責任擔保。

有效期限為：2011年12月9日至2012年12月8日期間所發(fā)生的融資業(yè)務。

授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

5、公司擬向華夏銀行股份有限公司煙臺支行申請辦理信貸業(yè)務：（1）申請?zhí)貏e授信銀行承兌匯票不超過1億元，以銀行承兌匯票全額質押擔保；（2）申請一般授信2億6仟萬元，其中貸款6000萬元，銀行承兌匯票2億元以內，以公司信用放款 。

授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

6、公司擬向中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行申請辦理信貸業(yè)務，公司在決議生效之日起一年內，向中國建設銀行股份有限公司煙臺臥龍支行申請辦理額度不超過人民幣6億元的信貸業(yè)務（該額度內可循環(huán)使用，信貸業(yè)務種類包括但不限于銀行承兌匯票及貼現(xiàn)、保理預付款、國內信用證及議付等），在該額度內每次辦理信貸業(yè)務時，不再另出具董事會決議。公司以自有房地產抵押、應收賬款轉讓或質押的方式作為辦理上述信貸業(yè)務的條件。授權公司總經理張仁華或其授權代理人代表本公司全權辦理上述信貸事宜并簽署有關文件、合同、協(xié)議及相關的所有提款、用款、轉帳、開立信用證、登記、備案和資料提供等事宜。

7、公司擬向中信銀行煙臺分行申請辦理信貸業(yè)務，申請辦理有效期為一年，授信額度為3億元敞口的授信業(yè)務（包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、貿易融資等）；授信額度為1億元的低風險授信業(yè)務（包括但不限于貸款、銀行承兌匯票、貿易融資等）；授權公司總經理張仁華代表公司全權辦理上述信貸業(yè)務，包括在銀行授信的一年期限內簽署與上述業(yè)務相關的全部合同、承諾書等文件。必要時，公司總經理張仁華有權轉委托他人履行上述職責。

該議案尚需提交股東大會審議。

三、《關于聘請管紅艷女士為公司第一屆董事會董事的議案》

因張桂柱先生提請辭去公司董事職務，按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，公司第三大股東ＴＢ Ｎａｔｕｒｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ提名管紅艷女士為公司第一屆董事會非獨立董事候選人，現(xiàn)將管紅艷女士情況介紹如下：

管紅艷女士，1968年7月出生，工商管理碩士，2004年至2010 年任上海世茂股份有限公司總經理。2010年至今為上海摯信投資咨詢有限公司合伙人。 管紅艷女士與公司及公司控股股東無關聯(lián)關系，目前未持有瑞康醫(yī)藥（002589）的股票，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。

本議案尚需公司2012年第一次臨時股東大會審議通過后，方可生效。

公司獨立董事金福海、吳國芝、王錦霞根據《公司法》、《公司章程》和《關于在上市公司建立獨立董事的指導意見》等有關規(guī)定的要求，對變更公司董事發(fā)表如下獨立意見：公司原任董事張桂柱先生離任程序均合法，公司董事候選人管紅艷女士的任職資格、提名方式和聘任程序合法有效。

四、會議以9票贊成，占全體董事人數(shù)的100％；0票棄權；0票反對的表決結果通過了《關于提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》。

提請于2012年3月7日召開公司第一次臨時股東大會。山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司2012年第一次臨時股東大會通知公告刊登于2012年2月21日的巨潮資訊網 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上。

備查文件

本公司第一屆董事會第二十次會議決議

特此公告。

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會

2012年2月21日

證券代碼：002589 證券簡稱：瑞康醫(yī)藥 公告編號：2012－004

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司

關于召開2012年第一次臨時

股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。

根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關規(guī)定和要求，山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）決定召開公司2012年第一次臨時股東大會�，F(xiàn)將會議的有關事項公告如下：

一、召開會議基本情況

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開時間：2012年3月7日（星期三）10：00－12：00

3、會議地點：煙臺市機場路326號公司四樓會議室

4、會議方式：與會股東和股東代表以現(xiàn)場表決方式審議有關議案

5、會議召開的合法、合規(guī)性：公司第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于提請召開2012年第一次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)等規(guī)定。

6、出席對象

（1）截至2012年3月1日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員

（3）公司聘請的律師

二、會議審議事項

《關于修改公司章程的議案》

《關于向銀行申請辦理信貸業(yè)務的議案》

《關于聘請管紅艷女士為公司第一屆董事會董事的議案》

三、會議登記方法

1、登記方式：以現(xiàn)場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。）

2、登記時間：2012年3月5日—6日9：00－11：00，14：00－17：00。

3、登記地點：公司證券部

通訊地址：山東省煙臺市機場路326號 郵政編碼：264004

4、登記和表決時提交文件的要求

自然人股東須持本人有效身份證及股東賬戶卡進行登記，委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。

法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記，由委托代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。

上述材料除注明復印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表決前補交完整。

四、其他事項

1、本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。

2、聯(lián)系方式

地址：山東省煙臺市機場路326號山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司證券部

郵編：264004

聯(lián)系人：周彬

電話：0535－6737695

傳真：0535－6737695

電子信箱：ｚｈｏｕｂｉｎ＠ｒｅａｌｃａｎ．ｃｎ

附件：授權委托書

山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司董事會

2012年2月21日

附件：

授權委托書

茲委托 先生／女士代表本人（單位）出席山東瑞康醫(yī)藥股份有限公司（下稱“公司”）于2012年3月7日召開的2012年第一次臨時股東大會，并按本授權書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

委托人姓名（名稱）：

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)： 股

委托人身份證號碼（法人營業(yè)執(zhí)照號碼）：

代理人姓名：

代理人身份證號碼：

序號

審議事項

表決意見